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外汇
外汇局通报十起逃汇典型案例 一公司被罚960.2万元
央广网北京10月11日消息 国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击虚假、欺骗性外汇交易,维护外汇市场健康良性秩序,通报部分违规典型案例,其中最
2022-10-18
kuajing9
外汇
外汇局通报10起虚假、欺骗性外汇交易案例 个案最高罚款960万人民币
21世纪经济报道记者 唐婧 北京报道根据《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉
2022-10-13
kuajing9
外汇
外汇局通报10起逃汇案例 罚款金额最高达960.2万元
据国家外汇管理局官网消息,为加强外汇市场监管,严厉打击虚假、欺骗性外汇交易,维护外汇市场健康良性秩序,国家外汇管理局今日通报了10起关于外汇违规
2022-10-13
kuajing9
外汇
国家外汇管理局通报十起银行外汇违规案例
据国家外汇管理局公众号29日消息,根据《中华人民共和国外汇管理条例》,国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击外汇领域违法违规行为,重点打击虚假
2022-10-13
kuajing9
外汇
外汇局通报10例银行外汇违规案例 最高处罚款4266.16万元
央广网北京9月30日消息 国家外汇管理局29日通报10例银行外汇违规案例,10家银行涉及违规办理内保外贷、违规办理贸易付汇、违规办理境外直接投资
2022-10-10
lianjie
外汇
国家外汇管理局通报10起银行外汇违规案例
国家外汇管理局网站9月29日消息,根据《中华人民共和国外汇管理条例》,国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击外汇领域违法违规行为,重点打击虚假
2022-10-05
kuajing9
外汇
国家外汇管理局通报10起银行外汇违规案例
据国家外汇管理局微信公众号消息,根据《中华人民共和国外汇管理条例》,国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击外汇领域违法违规行为,重点打击虚假、
2022-10-02
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外汇
外汇局通报十个银行外汇违规案例,国开行海南省分行被罚4266万
9月29日,国家外汇管理局通报10例银行外汇违规案例,加强外汇市场监管,严厉打击外汇领域违法违规行为,重点打击虚假、欺骗性外汇交易,压实银行展业
2022-10-01
kuajing9
外汇
组织网络“炒汇”(外汇按金交易),为什么构成非法经营?
《个人“炒汇“是否违法,是否属于买卖外汇类型的非法经营?》一文,就曾说明,参与外汇按金交易与组织外汇按金交易是两种性质不同的行为,参与外汇按金交
2022-09-26
kuajing9
外汇
宝付外汇业务违规被罚212万元,被指违反规定将境内外汇转移境外等
罚单指出,宝付违反规定将境内外汇转移境外、违反规定将外汇汇入境内、未按规定报送月累计收支总额超过等值20万美元的客户交易情况,违反包括《外汇管理
2022-09-17
kuajing9
外汇
外汇局通报10起违规案例,3人非法买卖外汇被罚超500万
5月28日,国家外汇局再通报十例外汇违规案例,加强外汇市场监管,维护外汇市场健康良性秩序。8例个人非法买卖外汇案中,3人收到500万以上的罚单。
2022-08-29
kuajing9
外汇
国家外汇管理局通报10起非法买卖外汇用于跨境赌博案例
根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》,国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为,维护外汇市
2022-08-29
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外汇
国家外汇管理局通报10起非法买卖外汇用于跨境赌博案例
据国家外汇管理局官网消息,根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》,国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击跨境赌博所涉资
2022-08-07
kuajing9
外汇
国家外汇管理局通报10起外汇违规案例
据国家外汇管理局网站消息,根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》,国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击通过地下钱庄非
2022-07-23
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外汇
国家外汇管理局通报10起外汇违规案例
据国家外汇管理局网站消息,国家外汇管理局29日通报了10起外汇违规案例并通报如下:案例1:鞍山鼎泰土石方工程有限公司非法买卖外汇案。
2022-06-26
kuajing9
外汇
外汇局通报10起外汇违规案例 罚款金额最高648.9万元
据国家外汇管理局官网消息,国家外汇管理局今日通报了10起关于外汇违规的案例。据了解,罚款金额最高达648.9万元人民币,所有处罚信息均被纳入中国
2022-06-24
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外汇
外汇局通报非法买卖外汇用于跨境赌博案例,最高被罚近50万
4月2日,国家外汇管理局通报10起非法买卖外汇用于跨境赌博的案例,继续加强外汇市场监管,严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为,维护外汇市场健康良
2022-06-24
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外汇
国家外汇管理局通报10起非法买卖外汇用于跨境赌博案例
据国家外汇管理局网站消息,国家外汇管理局3日通报10起非法买卖外汇用于跨境赌博案例。根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例
2022-06-24
kuajing9
外汇
国家外汇管理局通报10例通过地下钱庄非法买卖外汇典型案例
据国家外汇管理局消息,根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》,国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击通过地下钱庄非法买
2022-06-23
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外汇
国家外汇局通报十起外汇违规案例,最高被罚740.9万
14日,国家外汇管理局网站通报十起通过地下钱庄非法买卖外汇案例,其中最高被罚740.9万元。部分违规典型案例通报如下:案例1:厦门四农加华商贸有
2022-06-20
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