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反洗钱金融行动特别工作组
金融
深圳金融这十年④|行稳致远,构建深圳反洗钱工作新发展格局
读特客户端·深圳新闻网2022年9月13日讯(记者 朱琳)反洗钱是维护金融安全、完善国家治理和扩大金融业双向开放的重要工作。
2022-09-14
kuajing9
金融
《中国金融》|巢克俭:构建与国家治理相适应的反洗钱体系
党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央统筹国内国际两个大局,出台了一系列重大方针政策,推出了一系列重大举措,推进了一系列重大工作,战胜了一系
2022-08-06
kuajing9
金融
“无接触金融”增加金融犯罪风险 近五年虚拟货币洗钱金额逾330亿美元
在此背景下,反洗钱监管工作面临着身份核实、网络数据安全等方面的挑战。ACAMS第13个亚太区反洗钱/反金融犯罪年会于4月23至24日在线上举办,
2022-05-08
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