杭州配资圈

　　杭州一配资公司被公安调查引起股票闪崩，同时涉及的股票4只，分别是国城矿业(000688)、思美传媒(002172)、天晟新材(300169)和*ST界龙(600836)

　　涉案19亿!这起大案破了

　　警方

　　软件平台非法成交额超19亿元

　　代理商遍布

　　湖北、浙江、福建等多个省份

　　近日

　　铜陵警方通过线索深挖

　　历时数个月的缜密侦查

　　在省厅经侦总队和省证监局的

　　指导和帮助下

　　成功破获一起

　　证券领域场外配资非法经营案

　　抓获涉案人员7人

　　据悉该案系安徽省内

　　首起场外配资非法经营案

　　2020年5月，铜陵市公安局经侦支队接到市民线索举报称：自己被铜陵某科技信息公司诈骗了数百万元。

　　民警通过调查发现，该公司在不具备经营证券业务资质的情况下，非法经营融资融券的业务，通过非法融资融券的形式向社会不特定对象提供融资融券服务并从中获利，涉嫌非法经营证券业务。

　　鉴于案情重大且是首次办理类似案件，铜陵市公安局迅速成立专案组侦办此案。

　　经过数个月的缜密侦查，民警发现该科技信息公司以杭州某投资管理公司代理商身份在铜陵从事针对个人股票买卖的非法配资的业务。杭州某投资公司通过购买某交易系统，并搭建“某管家”APP交易平台，对接金主获取资金及证券账户，并在获取的证券账户下开设分仓账户，发展代理商招揽有配资需求的客户，在分仓账户中进行配资炒股。

　　警方查实，该软件平台配资杠杆比例最高可达8倍，以月息2分收取客户配资利息，从而牟取暴利，2019年以来平台累计交易额便超19亿元。

　　2020年9月28日，在查清基本案情后，铜陵市公安局抽调50余名精干警力，对杭州公司和铜陵分公司同时开展收网行动，抓获涉案嫌疑人7人，冻结非法证券账户30个，冻结资金2.3亿元，7名犯罪嫌疑人均被采取强制措施。

　　2021年1月5日，6名主要犯罪嫌疑人已被依法移送至检察机关审查起诉，案件还在进一步办理中。

　　民警提醒：

　　要树立正确的投资理财观念，天上不会掉馅饼，坚信“高额回报”“快速致富”等投资理财项目都是陷阱。不轻信网络投资理财推介。对低风险高回报的投资建议提高警惕，更不要向他人推介相关信息，成为犯罪分子的帮凶。

　　【深圳证监局：今年协助完成多家非法从事场外配资公司、上游软件开发公司的收网抓捕】

　　深圳证监局7月1日消息，深圳证监局于2021年5月起全方位、多层次推进第二届防非宣传月活动。深圳证监局联合公安部门打击非法证券活，在去年查办非法配资、非法荐股案件基础上，今年又协助深圳公安部门成功对横跨深圳、杭州和潮州三地的多家非法从事场外配资公司及多家上游软件开发公司完成收网抓捕。

　　【案例161——合同诈骗罪案例】

　　经审理查明：被告人赵巍案发前从事股票期货配资业务。2016年4月，赵巍在配资业务中向融资方提供模拟交易进行非法经营，被判处缓刑。2018年1月，赵巍因配资业务被判决向融资方支付548万余元;3月，赵巍招募被告人侯林海等人开展配资业务;7月，又因配资业务穿仓欠出资方吴某1款项。

　　在负债亏损状况下，被告人赵巍、侯林海等人以低于出资方吴某1等人借款利息的方式，与为杨某1融资的何某等人联系配资业务，在杭州市滨江区达成保证金1500万元配资3000万元的协议。2018年7月12日，被害人杨某1交付保证金1500万元至侯林海账户，取得出资方吴某1等人提供的内有4500万元资金的股票账户。7月30日、31日，赵巍在杨某1操作上述股票账户处于盈利状态的情况下，擅自强行平某并更改账户密码。

　　出资方应赵巍要求，先后将平某时保证金加盈利15768417.41元扣除前期业务欠款所剩900余万元转至侯林海账户，赵巍等人提现转移后侯林海分得230万元。两被告人将款项用于还债、消费等，并在被害人发现账户异常、资金转移后编造事由进行推脱。

　　2018年9月12日，被告人赵巍、侯林海被抓获归案。案发后，公安机关查封、扣押、冻结涉案财物若干(附表)，同案人员许某向被害人杨某1退还100万元。

　　本院认为：被告人赵巍、侯林海在签订、履行股票配资借贷合同过程中，骗取对方当事人保证金及收益1576万余元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。

　　被告人赵巍因股票配资业务产生巨额负债亏损，仍伙同被告人侯林海以低于出资方借款利息的方式与融资方被害人达成协议，在被害人按约付款且账户盈利的情况下擅自强行平某，将被害人保证金及收益用于归还个人债务、挥霍及转移，至案发无任何还款行为，非法占有的主观内容明确。

　　被告人赵巍及其辩护人以贴息不影响获利、资产可覆盖债务、被害方原因未退款等为由，被告人侯林海及其辩护人以所分赃款是业务提成等为由，提出没有非法占有目的、不构成犯罪的意见与案件事实和刑法规定不符，不能成立。

　　本案犯罪行为发生于合同的签订、履行过程中，被告人侯林海参与事前的商谈和合同的签订，在合同的履行过程中明知赵巍恶意违约平某占有被害人款项，仍帮助接收转移并分得巨额赃款，在被害方追索期间又编造事由推脱，符合共同犯罪的构成要件。被告人侯林海及其辩护人提出在赵巍平某时没有共谋，不影响其行为的性质。

　　本案系共同犯罪。被告人赵巍在合同签订、违约平某、截留钱款、赃款分配过程中起主要作用，是主犯;被告人侯林海帮助实施合同诈骗行为，是从犯，予以减轻处罚。被告人赵巍因犯非法经营罪被宣告缓刑，在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，予以并罚。

　　据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第(五)项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第六十四条之规定，判决如下：

　　一、撤销湖北省荆门市东宝区人民法院(2016)鄂0802刑初37号刑事判决书中对被告人赵巍宣告的缓刑;被告人赵巍犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金40万元，与前罪判处的有期徒刑三年，并处罚金10万元并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金50万元。

　　二、被告人侯林海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金5万元。

　　天晟新材、江苏阳光、国城矿业、江苏阳光四只股连续两天跌停，其中创业板的天晟新材更是连续两天跌20%，很多投资者被深套。

　　今天，有媒体报道，是因为杭州的配资公司被查了，导致四只股暴跌。

　　真是人在家中坐，锅从天上来!可怜那些买入的投资者!

　　早评：2020/7/9 证监会集中曝光258家非法场外配资平台 今日市场预期为阳

　　【股市要闻】

　　1、证监会：集中曝光258家非法场外配资平台名单，表示将持续推进打击场外配资违法违规行为常态化。

　　2、证监会：6月，全国期货市场成交金额30.84万亿元，同比增长27.32%;全国期权市场成交金额为118.92亿元，同比增长380.1%。

　　3、证券时报：近期，A股出现连续快速上涨。但需注意的是，灰色资金亦暗潮涌动。比如银行消费贷利率普遍较低，有投资者通过上述贷款筹措资金入市。也有一些个人投资者通过打“擦边球”以场外个股期权的方式入市，还有一些则以“两融绕标”的方式入市。不过，资金蜂拥之时，产业资本也在悄然撤离，在一定程度上平抑了市场炽热的气氛。

　　4、中证报：沪深港通北向交易优化措施――SPSA集中管理服务或很快落地。一旦落地，外资机构通过沪深港通参与A股交易的便利性将提升。此前多家指数供应商均提到，要进一步提升A股在国际指数中的纳入因子，一个需要解决的问题就是外资通过沪深港通买卖A股的综合交易机制问题，SPSA集中管理服务回应了这一关切。

　　【机会情报】

　　密集发布新品迎暑假、游戏股再引市场关注

　　近日，专注于游戏、电子竞技及互联网市场的全球数据及市场调研公司Newzoo最新发布的《2020年全球游戏市场报告》显示，今年全球游戏市场收益将达1593亿美元，到2023年将超过2000亿美元。此外，2023年将是全球游戏市场的一个重要里程碑。届时，全球玩家数将跃过30亿大关，复合年增长率(2015-2023)为5.6%。可见，游戏行业景气度持续上行可期。

　　原料涨价增大成本、印度允许肝素生产企业提价

　　印度卫生部官方网站公布的最新数据显示，截至当地时间7月8日上午，印度新冠肺炎确诊病例累计超过74万例，达742417例。在过去24小时内，印度新增确诊病例22752例，同时已连续6天保持在2万例以上。目前肝素是印度治疗新冠肺炎患者所需使用的基本药物，相关部门已收到了肝素短缺的信息。

　　期铜创触及六个月高位、废铜供应仍受限

　　8日,沪铜期货主力合约涨至2019年4月以来新高，报49720元/吨。盘中最高触及49970元/吨，创去年12月27日以来新高。多元化矿业公司欧亚资源集团(ERG)表示，全球范围内前所未有的刺激措施将在较长时期内维持铜需求的复苏，新冠肺炎大流行对供应的影响预计将延续到今年以后。宏观方面，英国央行预计至年底资产购买规模在7500亿英镑，美国政府希望在8月第一周前通过另一项经济刺激计划，虽然部分地区暂缓经济重启，但政策宽松延续市场乐观情绪。

　　阿里AIoT创新中心成立、关联股或受益

　　7月8日消息，阿里云IoT、天猫精灵宣布联合成立AIoT创新中心，整合阿里巴巴包括达摩院在内的技术能力，全面赋能AIoT行业。阿里巴巴集团副总裁库伟担任AIoT创新中心负责人。该创新中心将设立三大创新实验室、一个质量监控中心，同时启动城市和产业带的实验基地规划。其中，杭州将成为首个示范试点城市，慈溪、嵊州的家电产业带成为首批规划基地。

　　基本面逐步复苏、下半年原奶量价齐升可期

　　近期，国内最大的原奶生产商现代牧业发布了上半年业绩预告称，今年上半年该公司预计溢利不低于1.9亿元，同比增长不低于40%。在现代牧业之前，另一家原奶供应商中国圣牧于6月中旬也同样发布了盈利预期。在经历了两三年的业绩亏损后，龙头养殖企业已经走出低谷。

　　金价突破1800美元大关、美联储鸽派利于黄金上行

　　截至发稿时，现货黄金价格上涨0.5%，报1804美元/盎司，这是自2011年9月以来首次站上1800美元整数位。现货白银上涨1.1%，亦创出今年2月以来新高。

　　科研人员成功研发全彩QD印刷技术、分辨率较8K提升百倍

　　据报道，韩国科学技术院(KAIST)科研团队共同研发出了QD-LED面板核心技术------红绿蓝全彩QD(量子点)印刷 Patterning 技术，分辨率较8K提升百倍以上。本次开发出的技术与传统的方法不同，团队开发出全球首个利用超低电压巨量转移印刷方法，成功将分辨率和印刷良率、量子发光器件性能最大化。

　　#天津头条#注意!注意!提高警惕!天津滨海新区一名男子被骗51.2万元，滨海新区公安局杭州道派出所接到警，称在网上某平台投资股票，下载软件后按照对方客服指令配资51.2万元人民币，后发现被骗。

　　经工作，被害人郝某自述其在QQ上通过添加好友，结识一名自称可以帮忙带着一起炒股的人，对方信誓旦旦，宣称“专业人员、稳赚不赔、高额回报”，这令股海沉浮多年的郝某喜出望外。

　　随后，该人向郝某介绍网上炒股授课软件，郝某认真学习某炒股教授的示范课程并下载某APP股票投资软件。

　　几经取得郝某的信任后，该投资平台客服致电受害人郝某，要求其将51.2万元汇入客服提供的银行卡内。

　　然而，就在郝某幻想一夜暴富，谋划美好未来时，突然发现该APP平台无法操作，客服电话及QQ无法联系。

　　杭州道派出所接警后立即开展侦查并得到反诈中心大力支持，经过缜密侦查最终获知该笔资金转入邓某名下的银行卡。经对邓某深入调查，民警确定其落脚点，赶赴杭州，在当地公安机关的大力协助下，成功将该案犯罪嫌疑人邓某抓获。

　　经审讯，邓某对实施电信诈骗的事实供认不讳。目前，邓某已被滨海公安机关依法采取刑事强制措施，相关工作正在进一步开展中。

　　你生活中遇到过被骗经历吗?说说你的经历。

　　#请问大家最近几年股市里盈利或亏损多少呢#

　　股市的盈亏永远只会是一种暂时的状态。

　　杭州朱姓朋友，86年生人，配资行业从业者，跟庄老鼠仓起步，三年时间成长为杭州知名游资身家巅峰时超过20亿，去年入狱。

　　杭州魏姓朋友，82年生人，配资行业从业者，试图偷看盘方账户当老鼠仓跟庄，结果被烟雾弹账户炸伤，爆仓200万退市，后因配资入狱。

　　丁姓客户，75年生人，机械行业从业者，我从事证券行业的第一个大客户，擅长波段操作，只买价值股，有系统的操盘制度和严格的执行力，近十年从市场薅羊毛数千万不止。

　　祁姓客户，应该是70年，注册会计师，是我从事证券行业的客户大户之一。认死理，打死都不卖，中签中石油，听信媒体从48一路补仓中石油，后来失去联系。

　　最后说一下我自己，80后的普通人，前几年曾经依靠信用卡，消费贷款在股市盈利最多超过300万，15年高杠杆非法配资碰上股灾后爆仓，轻生未遂。

　　三年还完所有外债，19年再度入市参加战斗，目前持续盈利中，不过是怂怂的那种。

　　其实，只要不离场，赢亏就是一种战斗中的临时状态，只要我们坚持学习，不断努力完善自己操作系统，磨炼自己的心智，最终我们都会走向持续盈利之路。

　　#股票##A股##财经#

　　有人问我：为什么白马股今天再次闪崩?

　　这个问题其实很简单，就是市场缺钱，场内资金持续流走，场外资金风声鹤唳草木皆兵

　　第一、近期两只独角兽上市打新，首先周二的中金公司，还有一个是下周上市的蚂蚁集团，在赚钱效应只剩下打新的情况下势必会有很多资金卖出持仓去打新，让本来就需要机构抱团维持股价的高价白马股缺少了多方，一多一空此消彼长，原先的多头放弃抵抗转空头，股价就这样闪崩了。

　　第二、据新闻报道，上月下旬杭州知名配资公司遭到监管层调查，据说其实浙江省最大的线下配资公司。次周其做市值管理的四个上市公司全部一字跌停。(此消息有待查证)在此消息影响下，非法配资入场的场内资金势必会加速离场，这也对市场带来一定的抽血。

　　总之不论是持续常态化的IPO还是对非法配资的高压打击，这首先是健康市场的必备条件，是必须经历的过程和剜掉的毒瘤。

　　但是在目前这个阶段对市场资金带来短暂的阵痛是有的，但是我相信阳光总在风雨后，现在跌的多惨将来涨的会有多凶!

　　杭州程达群律师刑事辩护典型案例(之一)

　　1.浙江省某地商人宋某涉嫌合同诈骗罪，被杭州市上城区公安局刑拘后，继而被批准逮捕。该案涉案金额在100万元，如果进入法院审判最低起点刑在10年以上有期徒刑。宋某在侦查和审查起诉阶段聘请的律师让他做认罪认罚。但其和其父亲都感觉不公平，此案明显是民事纠纷。后托人找到程达群律师。程律师接受委托后，多次跟公安局和检察院沟通，提交了取保候审申请书和羁押必要性审查申请书，并与检察院审查起诉部门检察官多次当面沟通，提交了案件线索和证据信息。最后，杭州市上城区检察院对涉嫌合同诈骗罪的宋某做出不起诉决定。

　　2.郑某某涉嫌合同诈骗罪(涉案金额近5000万)被宁波市公安局刑拘。犯罪嫌疑人为他人炒股进行配资。由于股票行情不佳，他人违反约定炒股并出现严重亏损。双方因为退保证金问题发生争议。对方在提起民事诉讼又主动撤诉后，到公安机关报案成功。郑某某因涉嫌诈骗罪被关押入看守所。侦查阶段郑某某即委托群恒所的程达群律师进行辩护。程律师介入后，认为双方间的行为系民事纠纷，不符合诈骗罪的犯罪构成，应做无罪处理。经过30天最长的刑拘时间，时间结束后被公安机关依法取保候审。

　　3.外省某市万某涉嫌过失致人重伤罪找到律师请求辩护。接受委托后，律师认为犯罪嫌疑人案发在公共道路上，应该按照交通肇事处理。在不构成交通肇事罪的情况下，不能转而适用普通法判处过失致人重伤罪，故一审判决无罪。当地检察院不服一审判决，认为此案应该按照过失致人重伤罪进行判决，提起抗诉。程达群律师接受委托后，从事实、证据、法律、法理、司法借鉴以及社会效果六个方面充分阐述此案应该无罪的理由，二审维持原判：上诉人(原审被告人)无罪。

　　4.外省某县陈某涉嫌串通投标罪、虚开增值税专用发票罪、虚开发票罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪五个罪名并被定性为“恶势力”犯罪被移送检察院起诉。在审查起诉阶段，经过辩护，拿掉了虚开增值税专用发票罪。在审判阶段被拿掉了强迫交易罪。最后三罪并罚判处有期徒刑6年10个月。作为两个恶势力犯罪的主犯之一，第一被告人被判处有期徒刑18年。当事人对辩护结果非常满意。

　　5.外省某区谢某某杀夫案，以故意杀人罪被起诉到当地法院。在认真查阅证据材料，充分分析论证的基础上，通过法庭上的发问、举证和质，辩护人指出被告人长期遭受虐待，并在自卫中不慎将丈夫刺死，应定性为正当防卫。最后法院判决认定谢某某成立正当防卫，本案成功辩护为缓刑，被告人实际被羁押仅4个多月。这是一起正当防卫辩护非常成功的案例，当事人及其亲属对此非常满意。

　　6.外省某县颇受舆论关注影响巨大的“女婿杀岳父案”，公诉机关由某县检察院变更为某市人民检察院，意味中本案将有可能判处无期徒刑以上刑罚。在辩护人充分阅卷基础上指出被害人特异体质在本案中所起的特殊作用，建议减轻被告人的刑事责任，最后被告人被某市中级人民法院判处有期徒刑8年。该案检察院未抗诉、被告人未上诉。经过认真改造，被告人已经假释提前出狱。

　　(······)程达群律师所办案件除涉及敏感事件外，可以公布的均在最高人民法院“裁判文书网”上可以查询到。程律师所办的更多最新案例(含各类法律文书)，请查看达观法治网站“亲办案例”栏目。