2020股票配资诈骗案

　　【证监会、公安部联合发布#2020年场外配资违法犯罪典型案例#】2020年，证监会、公安部坚决贯彻党中央关于依法从严打击证券违法活动的决策部署，对场外配资违法活动保持“零容忍”，紧密协作开展专项整治行动，以严打场外配资机构及软件开发商为重点，加大案件查处惩治力度，净化市场生态。在各方协同努力下，全年证监部门向公安机关移送或通报场外配资案件线索89件，配合公安机关查处19起场外配资犯罪重大案件，抓捕犯罪嫌疑人700余人，切断多个跨区域场外配资黑色产业链，有效遏制了场外配资违法活动蔓延。

　　场外配资违法活动严重扰乱资本市场正常秩序，损害投资者合法权益。根据《刑法》《证券法》《期货交易管理条例》等法律法规有关规定，场外配资经营活动属于非法证券期货活动，构成犯罪的，将以非法经营罪、诈骗罪等追究刑事责任。为保护投资者合法权益，强化警示震慑，现将2020年公安机关侦破的重庆“撮合网”等十起场外配资违法犯罪典型案例予以发布，以案说法、以案释法。这些案例中，有的通过开发、销售或使用配资分仓系统软件，为投资者从事股票、期货配资交易开立子账户，并提供高杠杆交易资金，涉嫌非法经营证券期货业务;有的涉嫌采用“虚拟盘”配资方式从事股票、期货投资诈骗活动。投资者一旦参与场外配资违法活动，自身利益将无法得到保障，并可能遭受较大财产损失。在此提醒广大投资者，一定要通过合法途径参与股票期货交易，自觉远离和抵制场外配资违法活动。

　　下一步，证监会将坚决落实“零容忍”工作要求，与公安部等有关部门紧密协作配合，常态化打击场外配资，严厉查处场外配资违法犯罪案件，切实保护投资者合法权益，全力保障资本市场健康发展。(证监会官网;ZY)案例戳图↓

　　今天讲一讲股票场外违法配资的模式，算是做下普及，避免被骗。

　　最近，证监会、公安部联合发布2020年场外配资违法犯罪典型案例。讲述了2020年打击场外配资的违法活动的具体情况。

　　我们来讲一讲这些违法配资活动的具体情况。场外配资分真实盘和虚拟盘两种方式。

　　无论真实还是虚拟，都是需要用到软件程序的，有些公司专门组织人员开发、销售配资分仓系统软件。

　　先讲一讲真实盘的模式。这个模式方式常见的有几种。

　　一种是配资公司开设好账号，配资人打入保证金，配资公司按杠杠比例打入资金。在进行股票交易的时候，可以在像信达通、同花顺之类的股票行情软件中看到真实的交易。这种方式其实有点像2015年的HOMS系统，只不过HOMS账户是随意开的，这种方式要真实身份开户(配资公司自己开)。因为使用的是配资公司的账户，所以盈利提款是需要申请的。一般配资比例是1到4倍。如果1万配4倍，就是5万，只要股票下跌20%，本金就会清0，所以风险还是很大的。另外还要付资金的利息和交易佣金。交易佣金会比证券公司的高一些。毕竟配资公司主要靠利息和佣金的差额赚钱。

　　一种是配资人本人的在证券公司开设两融账户，然后打入本金，配资公司再做个夹层，最后再证券公司以两融模式融资。这种模式一般都要签协议的。风险也比较大，利息也比较高，能达到年化14%。

　　还有一种信托的，不过这种信托一般是大资金使用的。

　　以上就是常见的实盘场外配资模式。因为场外配资利用的一般是民间资金，加上推广的费用，员工的工资，配资公司的成本并不低。所以这种模式的资金利息和佣金都会比较高。而炒股的风险本身是非常大的，用这种模式，就算不赚不亏，一年下来也要付出10%以上的本金成本。在炒股很难盈利的情况下，用这种模式无异于火中取栗。

　　下面讲一讲虚拟盘的。这种模式完全是违法的。

　　这种模式一般有网页和APP可以注册账号。

　　注册完账号之后需要进行充值保证金，资金是往私人号去的(类似于某些网站的充值)。配资公司在收到资金后，往你在APP注册的账号填入额度。

　　然后你可以选择需要的配资比例，一般可以1-10倍。比如你有1万，配9倍，可以使用10万进行操作。但风险极高，一般浮亏保证金大于50%，就只能加保证金或者等股票反弹，才能进行换股。浮亏保证金大于80%就会强制平仓。

　　配资后就可以买卖股票了。要注意的是，虽然他们的业务员跟你说的是真实盘，其实是虚拟的，因为你不会在正规股票行情软件中见到你的交易，在交投很冷淡的股票中一试就知道了。也就是说，你根本就是在跟配资公司对赌，你盈利的是配资公司的钱，亏损的钱是给配资公司的。

　　如果买卖股票盈利了，就可以申请提款了。

　　这种模式，配资公司靠什么盈利?

　　一个是利息，配资时先扣利息后配资。你一旦配资，他们就有收益，因为是虚拟的资金，他们根本不需要资金成本。

　　一个是交易佣金。因为是虚拟的，所以佣金自然也是假的。每一笔佣金都是他们的收益。

　　一个是配资客户的股票交易亏损。在股票市场，一赚二平七亏损。高达7成的亏损率，让他们配资公司稳赚不赔。(你看看，配资公司都看好你赚不了钱的，你还去炒股，不是傻子吗?所以炒什么股，有钱去买衣服穿、买东西吃，不香吗?)

　　那如果配资客户运气好，赚钱了呢?如果赚得少，他们还是乐意付钱的，毕竟只要你继续，早晚都是他们的。如果你赚得比较多，一个是看配资公司总体有没有赚钱，如果他亏了可能不给，一个是看配资公司的良心，可能它总体赢钱，但心疼花钱，不想给你。就是说，可能你会白开心一场，可能本金都没了。

　　所以，投资者一旦参与场外配资违法活动，自身利益将无法得到保障，并可能遭受较大财产损失。在此提醒广大投资者，一定要通过合法途径参与股票期货交易，自觉远离和抵制场外配资违法活动。

　　#2020年场外配资违法犯罪典型案例#

　　#净网2020#【“阴阳盘”诈骗500多万!#警方破获特大荐股诈骗案#】近日，常州警方摧毁一特大荐股诈骗团伙，抓获40多名犯罪嫌疑人。据悉，犯罪团伙成员利用非法手段获取公民信息，诱导投资者下载其炒股软件充值。投资者操作的仅是阴阳盘，资金直接进入诈骗平台的账户，而“10倍配资”，“国家认证”，“专家荐股”等噱头，都是犯罪分子精心设计的骗局。该炒股诈骗平台自去年初运营至今，涉及全国受害人200多人，被骗资金500多万元。#剑指诈骗#

　　证监会：2020年证监会集中曝光258个非法从事场外配资平台的名单，同时也组织各证监局分辖区分批次报告了576个场外配资平台，目前这些平台大多数都已经停止运行。去年各证监局还协调了当地的网络主管部门，清理关闭了982个场外配资广告平台。

　　#学习分享官##资本市场开放##证监会严打场外配资#

　　配资爆仓，房子被拍卖。昨天和朋友闲聊，朋友说一原技术处长因为炒股巨额亏损精神不正常，天天要跳楼，公司天天派人盯着。最近因为疫情，封楼两个人被封到一起去了，派去的人就成了他的专职保姆。

　　这技术处长平时少言不语，在2007年那波牛市，挣了1000多万，单位的人非常羡慕，缠着让他发表意见。这处长后来骄傲了，把房子抵押了500万，股票配资5倍。2015年6月初最高峰达到市值5000多万，有人劝他清仓，他非常自豪说，股市10000点不是梦。6月中旬以后，股市暴跌，股票，配资被锁，爆仓，一无所有，房子被拍卖了，外面欠款不止上千万。一家子租小农房。

　　还有一个是财务主管，还有注册会计师全科资格证，某名牌大学会计专业，就是喜欢炒股，还是价值投资的追随者，天天分析指标，巴菲特，索罗斯等大神经常挂在嘴边，2015年逃过了大暴跌。他2020年居然配资买了某东控股，2020年11月下旬，此股14个跌停，也爆仓了，后来也不上班了，不知道去哪里了。这人如果不守住本心，老想赚快钱，早晚掉坑里。

　　融资融券、配资风险很大，一般人玩不起。现在是股市，牛熊双杀，炒股票，追高了，配资很高，如果保证金跟不上，被锁仓平仓的可能很大。现在有的券商只能融资0.5了。

　　国家大力打击场外配资，高比例融资，是为了维护中小投资者的利益，防止2015年大爆仓的现象,为了维护国内股市的稳定，稳定经济的长远发展。

　　散户炒股，不要融资融券，量力而行。#我要上微头条##股票#

　　股市有风险，投资需谨慎。

　　每年7月查配资?

　　证监会7月8日(2020年)表示，近日，各地证监局曝光了一批场外配资平台，经汇总整理，现将258家非法从事场外配资的平台及其运营机构名单集中曝光，遍及上海、北京、广州和深圳等全国各地，其中仅深圳就有逾40家平台，占全国近五分之一。

　　去年7月之后也回调了一波吧。

　　嘉美包装(002969)在2020.9.9的“杀猪盘”已破获

　　其套路又是如此，与配资中介合谋→借入近4亿资金→80余个账户→共23人→连续交易→对倒→利用直播→微信群→诱骗高价买入→来接盘→获利数千万。郑某团伙23人主要成员已抓捕归案

　　历史;它上市连续涨停一路到15.33，然再一路下跌到6.37，反弹跌到7.38，然再小阳小阴上涨到12.12，结果，9月9日早盘利用对倒放量，让投资者误认为放量要加速上涨了，没想到的是到午后2.30左右突然跳水，进去的人后悔已晚，才知道原来是断头台

　　事已发生，可是最终伤的还是投资人，血的教训数不胜数，投资人要铭记。

　　买入股票需再三的谨慎谨慎再谨慎，不然是处处坑处处陷阱

　　浙警方抓到1神秘男子 非法操控股票30个月获利五六个亿

　　s“我是××投资顾问公司的，给你推荐只股票，明天会涨……”对股民来说，这类电话一定不陌生。

　　昨天上午，金华警方召开2020年公安工作新闻发布会，公布了去年一年工作亮点以及破获的十大精品案例。

　　神秘荐股网站“π”

　　罗某团伙操纵股票8只，非法获利4亿多元——2018年，金华警方接到公安部线索，用半年时间，破获了这起大案。

　　在操控市场时，他们想拉升某只股票的价位，会不计成本，当他们不断吃进后，发现市场上没有散户可以吃进他们想出的股票了，就找人来帮忙出货。

　　而幕后帮忙出货的人，在警方“挖”出其真实身份前，没有人知道“他”是谁。

　　在投资顾问圈，此人来无影去无踪，每天会准时出现在一个神秘的网站上，网站名字只有一个“π”字。“他”以暗号的形式推荐股票，但每次，网站上的信息只显示2分钟，就“自动”消失了……

　　“只要是犯罪，就一定会有蛛丝马迹。”金华市公安局经侦支队支队长蒋益群说，100个环节有99个规避了，但只要有1个没规避，就会露出破绽。

　　专案组花了4个月时间找出“他”。可当要抓捕时，“他”却消失了。

　　2019年3月，专案组发现“他”再次出现，开展抓捕，打掉了“黑嘴荐股”生态链条的最顶端。

　　“他”姓吴，陕西人，40多岁，长得比较文气。在揭开其真实一面前，其公司核心成员也只知道他的代号：万佛爷。其貌不扬的“他”，却非法操控几百只股票长达30个月。据介绍，吴某操控股票多达470多只，有两种方式，一种是“抢帽子”;一种是用资本操控。

　　“抢帽子”，就是事先低价买进预计要上涨的股票，用各种方法提高股价，待涨到一定幅度时，迅速卖出获利。

　　每天，他都会在股市休市时间，比如上午休市后的11点半、下午休市后的3点，或节假日发布股票代码。大部分股民获悉这些“盘后票”信息后，兴致勃勃地等到第二天开市，赶紧下单。这样一来，靠股民散户的力量拉升股票后，股票价格肯定涨了，等吴某觉得差不多了，就赶紧出货，有的股民是高位进的，一下深套。

　　吴某交代说，网站做成黑色，用和股票毫无关联的“π”取名等，是为了制造神秘感，而发布信息用代码、2分钟就删，除了想逃避打击，也是想制造神秘感。

　　“黑嘴”指的是一些专家股评人士对股市进行预测，因为轻信所谓的股评家和内幕消息，很多股民在“股评家”的“提点”下“大户炒成散户，散户炒成破产户”。

　　这些没有资质的投资咨询机构，成了吴某的“忠实粉丝”。据专案组民警介绍，他们拿到吴某“发布”的信息后，凭此吸引股民加入会员。投资咨询机构的人给股民打电话、发短信，说“推荐一只股票”，股民一看，第二天这只股票果然涨了。就这样，“顾问”连续推荐三天，股民发现“只只涨”，“股民一心动，投资咨询机构的人就会鼓动股民加入会员，享受他们推荐股票等证券投资建议服务等，还信誓旦旦地承诺保证收益。”专案组民警说。

　　比如成为某投资咨询机构会员，一个季度是29800元，股民加入后，跟“投资顾问”提出希望推荐信息能早点给到他，因为股市一旦下午3点收盘后，就再也买不进了。

　　“投资顾问”其实是没有什么技术分析能力的，他们的信息都是从吴某网站上来的，但为了拉拢和稳住“客户”，只能自己“瞎琢磨”给客户推荐股票，如果推荐股票信息不准，又会继续忽悠“客户”，借口“你现在只是一个普通会员，如果升级到VIP，更能保证收益”等，而此时的“客户”有的已经深套，有的还被忽悠得“云里雾里”“半信半疑”，他们也会追加成本，成为VIP会员……由此，引发了很多股民投诉，成了证券市场一种乱象。

　　从警方调查看，吴某“抢帽子”的股票，在他买进之前大多有三个特点：市值低、成交量低、长期跌。而他为了不动声色割韭菜，也不是一下子买进，而是分阶段买进，囤得差不多时，才在网站上发布。

　　在股市大跌的行情里，吴某靠他自导自演的“假信息”来制造热点，“涨5个点就成了热点”，股民跟风买进，而股市上，不是你赚就是我亏，割完散户的“韭菜”，吴某就拍屁股走人。

　　此外，吴某另一种操控手段是，利用资本来“做局”。因为建仓做趋势，需要大量资金，他就要用到“配资”。他从配资中介找来私募机构，配资达1∶4不等，把价格拉起来后出货，有的涨幅达到50%，背后也是靠信息“支撑”，如果没人接盘，或股价达不到他的心理价位，他在网站上发布下，再借股民之手拉升……

　　吴某凭借“抢帽子”和资本操控手段，每只股票收益3%-5%。据了解，吴某凭此获利高达五六亿元。

　　据了解，吴某“消失”躲风声期间，还试图经营赌博网站，不再买卖股票，但依然在网站上发布信息。他的合伙人马某则用自己账户操控股票，也获利巨大。

　　“这起大案中，最要提醒的是，股民在接到那些所谓投资顾问的电话时，不要轻易相信。这些推荐的信息十有八九都是假的”，蒋益群说。

　　2020年7月9日盘前分享

　　证监会打击场外非法配资，公布258件非法从事场外配资平台

　　昨日深夜消息一出，很多粉丝私信奇名，问是否是重大利空?奇名认为，长期来讲是好事，有利于资本市场更加健康发展，短期也无实质性影响。

　　隔夜外盘欧美股市涨跌互现，美股上涨。富时A50指数连续~收涨0.97%

　　市场走势：昨日早盘短暂拉升后三大股指全面翻绿，出现一小波跳水，盘面上电子烟、软件走强，券商板块高位盘整。临近午盘，军工、有色板块较为强势，券商股再度走强。市场题材概念开始轮动，人气回升，午后题材股，军工、券商延续强势券商保险再次拉升，沪指站上3400点关口，沪深两市成交额连续第三个交易日突破1.5万亿。

　　大盘观点：上行趋势完好，所有周期无钝化现象，只是技术指标超买，短线技术上有整固要求。但这种急涨，财富效应巨大，场外资金会不断涌入，短期内很难有实质性调整，如果有调整反倒是进场机会，所以，重点是持股，不要太在意短线的涨跌，守得住繁华才是牛市最重要的事，这里是牛市确定无疑。

　　板块方面：军工、稀土或其它小金属会继续表现。

　　以上个人意见，经供参考，不作为操作依据。

　　关于原“私募大佬叶飞”故事

　　以“南岭民爆”为例，叶飞协助他人，在2020年8月，以股票配资、委托理财等方式，控制十多个证券账户!!!通过集中资金等手段，操纵南岭民爆，使股价从6.8附近经过短短几个月，急速飙升到15.75，随后在高位，利用股市“黑嘴”散播消息，让股民高位接盘，非法获利近千万元，后连续多日的一字板跌停，让众多投资者亏损惨重。

　　证监会表示，要严厉打击虚假信息披露及财务造假、以市值管理之名实施操纵市场、内幕交易等恶性犯罪活动!

　　正义从不会缺席，人在做，天在看!要尊重市场、对市场有敬畏之心，不然的话，最终会变成其他人茶余之后的玩笑。

　　(补充：股票配资可以理解为加杠杆炒股，例如你有5万，平台借你5倍杠杆资金，你就有25万资金了。但配资是不合法的，国家严厉打击的，很多都是假盘，平台也很多说跑路就跑路的，违法的平台最好别碰。)