上海配资公司排名

　　【#上海警方侦破一起非法配资操纵市场复合型案件#】近期，上海警方成功侦破一起非法经营场外配资、操纵证券市场、非国家工作人员受贿的复合型案件。犯罪嫌疑人买通资管项目经理配合锁仓，缩减流通股盘;利用持股优势虚买虚卖、连续买卖，拉抬股价;开设场外配资平台非法牟利。最终警方捣毁操盘交易、配合锁仓、场外配资、软件开发犯罪团伙4个，抓获犯罪嫌疑人50余名，查获作案用电脑、银行卡100余件。(央视新闻)

　　每年7月查配资?

　　证监会7月8日(2020年)表示，近日，各地证监局曝光了一批场外配资平台，经汇总整理，现将258家非法从事场外配资的平台及其运营机构名单集中曝光，遍及上海、北京、广州和深圳等全国各地，其中仅深圳就有逾40家平台，占全国近五分之一。

　　去年7月之后也回调了一波吧。

　　【非法交易21亿!#上海警方捣毁首例贩卖证券交易接口团伙#】#警方捣毁首例贩卖证券交易接口团伙# 近期，中国证监会上海监管局和上海警方向记者通报了一起特大场外配资案。该案犯罪团伙在未取得相关资质情况下，通过互联网、电话宣传等方式招揽客户提供配资炒股服务，收取客户配资保证金和手续费、配资利息，涉案金额超21亿元。

　　2020年初，中国证监会上海监管局的工作人员分析违法线索时发现，网上有一家名为上海厚成的公司，其银行账户短时间内陆续有200多笔现金入账。同时，公司实际控制的证券账户，一秒内发生多笔委托。这些操作不符合正常股票交易规律，显示出公司存在非法场外配资的嫌疑，且金额特别巨大。于是将该案件线索移送至上海市公安局经侦总队。经调查，上海厚成公司向投资者出借资金，完成杠杆交易并收取利息。

　　在搜集了足够的证据后，上海警方联合上海证监局于2020年9月在该厚成公司位于上海、深圳、安徽三地的犯罪窝点实施抓捕行动，现场共抓获包括公司负责人张某、牛某等犯罪嫌疑人30余名。

　　经查，厚成公司负责人张某、牛某等人从2018年10月至案发期间，在未取得相关证券业务经营资质的情况下，累计收取2000余名投资者共计9000余万元保证金，非法证券交易金额达21亿元。(央视新闻;阿法)

　　A股猛涨场外配资卷土重来，证监会集中曝光258家平台(1)

　　7月8日晚间，证监会对258家场外配资...

　　这个人叫顾国明，上海金融圈“老大”。

　　兔子专吃窝边草，其落马细节被揭，招供性侵32名女下属。

　　中纪委官网11月2日发布《信贷腐败缘何多发》的文章，分别提及顾国明及中国工商银行重庆分行副行长谢明的涉案情节。

　　顾国明1989年即在中国工商银行上海分行工作，2002年升任副行长，2015年升任行长，直到2019年落马。而他自2008年起就开始收受贿赂，“人生轨迹出现拐点”。他利用分管银行授信审批部、信贷管理部、主持全行工作等职务便利，为相关单位和个人在办理融资贷款、专案配资、承揽工程等事项上牟取利益，受贿财物共计折合1.36亿余元人民币。

　　他在主掌的关键职位培植安插自己人，形成“一条龙”腐败。

　　公开简历显示，顾国明，1967年9月生，大学学历。华东师范大学85级校友，本科毕业于该校国际金融专业。几十年的工作中，曾分管授信审批部、信贷管理部、主持全行工作等。

　　2019年6月6日(这个日子多顺!)被查落马，同年11月20日被“双开”，今年8月12日被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产，受贿违法所得全数追缴上缴国库。

　　【上海侦破百余起涉疫类经济犯罪案件】

　　记者从上海市公安局了解到，近日，上海市公安局经侦总队会同长宁公安分局，在黑龙江警方的大力协助下，循线深挖货源，成功侦破一起通过虚假注册电商实施哄抬物价的跨省案件，抓获2名犯罪嫌疑人。

　　长宁警方在“黑骑手”专项整治行动中，发现有骑手配送的货物来自两家可疑网络店铺。店铺由杨某注册在黑龙江，系没有实际经营地的虚假店铺，且对外销售的民生商品价格畸高，存在哄抬物价的嫌疑。上海市公安局经侦总队随即会同长宁公安分局展开调查。

　　经查，今年4月以来，犯罪嫌疑人杨某、李某为牟取非法利益，由在黑龙江的杨某冒用其他企业工商证照，注册虚假网络店铺，大幅加价对外销售蔬菜等民生物资，进销差价率远高于同时期周边市场同类商品;由在上海的李某招揽没有资质的骑手，违反上海市防疫规定，组织采购超市库存商品和民生物资，并安排配货送货。截至案发，累计非法获利7万余元。警方进一步查明，犯罪嫌疑人李某还通过微信接单方式对外销售民生商品，恶意抬高跑腿费用，非法牟利4.5万余元。目前，公安机关已对犯罪嫌疑人李某、杨某依法采取刑事强制措施。案件正在进一步侦办中。

　　今年以来，上海公安经侦部门持续深入推进新型现代警务机制建设，针对经济犯罪形势特点，精准预警、精准打击、精准处置各类经济犯罪和风险隐患。疫情防控期间，上海公安经侦部门按照“严打击、保民生、助防控”专项行动部署要求，聚焦群众关心、社会关注的各类涉疫经济犯罪，会同市场监管等行政执法部门进行严厉打击，全力维护群众合法权益。截至目前，全市累计侦破各类经济犯罪案件近千起，其中涉疫类案件100余起。期间，上海公安经侦部门通过打击“黑骑手”，深挖幕后的“黑商家”“黑团长”，先后侦破哄抬物价犯罪案件60余起。

　　据介绍，上海公安经侦部门今年以来已先后侦破特大跨境地下钱庄案等100余起金融犯罪案件，操纵证券市场和非法经营场外配资复合型案件等20余起重大证券犯罪案件，130余起涉税犯罪案件。(人民日报)

　　【天山生物实控人陷配资业务“罗生门”：涉事网站客服称是“同一个老板”】连续十四个交易日股价持续上涨、累计最高涨幅超5倍的天山生物于9月10日停牌。而在9月10日晚间，市场爆料称天山生物控股股东天山农牧业发展有限公司的控股股东上海智本正业投资管理有限公司(以下称“上海智本正业”)及实际控制人李刚，涉嫌从事场外配资业务。9月11日，《证券日报》记者在天眼查看到，早在8月23日，即天山生物股价启动上涨的第七天(自8月17日计算起)，就有用户在天眼查平台上提问上海智本正业是否存在配资业务。

　　针对此事，《证券日报》记者联系到上海智本正业一位自称普通工作人员的周姓女士。她表示，公司没有配资业务，就是做实业，即农业这一块。“公司的网站早就到期没有续费了，目前有人盗用了我们的网站。之前也有人给我们打电话询问是否在做配资业务，我们以为是打错电话了，没有当回事儿。目前公司没有权限管理使用该网站，所以就报警了。”颇为诡异的是，9月11日下午1点多，《证券日报》记者仍能打开开展配资业务的“智本正业”网站，该网站仍在运营。此外，该网站客服向记者表示，公司与上海智本正业为同一个老板。不过，截至记者发稿时间，该网站已经不能打开，页面显示：“智本正业目前正在排查网络流量攻击，网站进行维护，预计维护时间12小时，给您带来不便敬请谅解。”

　　网页链接

　　#虚拟盘大佬被控制 或涉仁东控股#从头条热榜上看到，仁东控股连续13日跌停，背后原因基本查明，从事场外配资和虚拟盘交易的不法机构已被上海浦东警方控制，李跃宗团伙与仁东控股坐庄疑高度相关。在新证券法已经实施的当下，仍然肆无忌惮的违规和违法，后续他们要付出极大的代价。

　　2015年股灾，就是由场外配资引发的崩塌。自此之后，证监监管部门对于非法配资采取了严格防范，高度戒备。但是资本的逐利性质，让犯罪团伙忘却了风险，他们仍然妄想着捞一把就跑，即使抓住了证据也不过罚罚款而已。但是他们忘记了新证券法就是一把斩魔剑。

　　场外配资不但是非法经营金融业务，而且更重要的是引发了操纵市场，引发了金融市场的动荡，同时损害了投资者的合法利益。新证券法对此的处罚，为之大幅提升，罚款顶格达到违法所得的10倍，可以说操纵市场有可能将会被罚的倾家荡产。

　　单纯的场外配资，也将被打击的非常严重。除了证监监管部门以扰乱金融秩序处罚之外，公安部门也会以非法经营罪追究刑事责任。在2020年5月份，安徽淮北法院针对财达期货员工非法配资案进行宣判，最高刑事判决12年。

　　如果在场外配资的同时，还经营着虚拟盘同客户进行对赌业务，那么就属于妥妥的诈骗罪。要知道诈骗罪的最高刑罚是无期徒刑，同时还会伴以没收违法所得以及进行高额处罚。

　　在2019年11月最高法发布的工作纪要中，再次强调了场外配资违法性，同时也明确场外配资合同属于无效合同，那些场外配资的参与人将自行承担相关风险和责任。也就是说如果有投资者进行配资炒股，或者参与了虚拟证券模拟盘，在受损失之后，这些损失都需要自己承担。即使公安机关侦破了案件，也最多会发还剩余本金。

　　李跃宗发家就在2015年配资，那么他最终也将倒在这条邪路上。一个人如果第1桶金不是走正道赚来的，将捞偏门所得的钱不是视为侥幸，而是认为自己能力强，胆子大。那么他也将继续这么违规违法的干下去，但是时世易矣，新的法律、大数据运用和监管的严密监控，让他们自己早晚现形，老账新账一起算。

　　希望给予那些想在证券市场上割韭菜的不法分子们，一个大大的警示。我们的资本市场将迎来大发展，但是绝不需要这些害虫在里面。

　　近日，监管部门集体对场外配资进行了新一轮的重拳围剿。仅5月28日一天，就有上海、深圳、广东、青岛、厦门等多地证监局就场外配资发布风险警示，并公布了一大批场外配资机构的“黑名单”。

　　目前，累计有15家证监局公示了183家黑平台。

　　在此提醒各位投资者，远离黑平台，黑平台都是属于不可控的，说不定你在想着别人的配资，而别人在想着你的本金。

　　话说老手死于抄底，高手死于杠杆，用自己力所能及的能力做可控范围之内的事情，这才能在股市长久的走下去。

　　远离黑微信炒股圈，远离黑平台，远离大师指点炒股。

　　【天山生物新罗生门，配资疑云】#天山生物陷场外配资疑云#

　　一则新闻，言天山生物的实际控股公司，智本正业是一个配资网站，天山生物的大股东是天山农牧发展有限公司，而天山农牧发展有限公司的100%股东就是上海智本正业，所以上海智本正业是天山生物大股东这一点毋庸置疑。而智本正业网站网址却是一个彻头彻尾的配资公司。这让人直观感受是：配资公司控制上市公司，并以此联想到，之前天山生物连续炒作，到停牌，是否和这个配资网站有关联。而在今年7月份，证监会官网曾集中曝光了258家场外配资平台名单，并强调场外配资为非法证券业务。证监会称，新修订的证券法规定，证券融资融券业务属于证券公司专营业务，未经证监会核准，任何单位和个人不得经营。也就是说，如果有配资，就一定是违规的。

　　天山生物发布辟谣公告，解释是，自己官网2020年3月到期，然后域名被他人占用，伪造成配资网站。如今天山生物已经向网安部门举报，这个网站已经关闭，但是从搜索页快照和搜索页介绍可以明显看出，在关闭之前，这的确是一个配资网站。

　　问题是，为什么天山生物要等别人找到这个网站，发出来，才注意到自己的域名被占用?自己的公司名称被盗用?即使没有确实的关系，有没有放任这个事情持续存在，来带动市场炒作呢?或者就是为了造成从事配资这个假象来迷惑投资人，甚至带动投资人炒作?——一切都尚不明确。

　　主观的看法，配资网站即使和天山生物无关，在伪造网站当事人落网供认之前，质疑之声不会停止。