网络洗钱
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《中国金融》｜巢克俭：构建与国家治理相适应的反洗钱体系
党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央统筹国内国际两个大局，出台了一系列重大方针政策，推出了一系列重大举措，推进了一系列重大工作，战胜了一系2022-08-06kuajing9 -
2021上海金融检察白皮书：非法集资案爆发增长态势已扭转
7月8日，澎湃新闻记者从上海市人民检察院获悉，2021年，全市检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件1062件1650人，受理金融犯罪审查起诉案件12022-07-09kuajing9 -
湖南配资平台是什么
地方法院裁判观点：“借款炒股”被认定为场外配资，因违反效力性强制性规定无效。 本案黄某向邓某借款的行为符合民间借贷的要素。但是黄某向邓某借钱的目的是2022-05-26jijin -
“无接触金融”增加金融犯罪风险 近五年虚拟货币洗钱金额逾330亿美元
在此背景下，反洗钱监管工作面临着身份核实、网络数据安全等方面的挑战。ACAMS第13个亚太区反洗钱/反金融犯罪年会于4月23至24日在线上举办，2022-05-08kuajing9
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