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金融
最高法发布人民法院依法惩治金融犯罪工作情况暨典型案例
9月22日,最高人民法院在全媒体新闻发布厅举行人民法院依法惩治金融犯罪工作情况暨典型案例新闻发布会。
2022-09-27
kuajing9
金融
《中国金融》|巢克俭:构建与国家治理相适应的反洗钱体系
党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央统筹国内国际两个大局,出台了一系列重大方针政策,推出了一系列重大举措,推进了一系列重大工作,战胜了一系
2022-08-06
kuajing9
金融
2021上海金融检察白皮书:非法集资案爆发增长态势已扭转
7月8日,澎湃新闻记者从上海市人民检察院获悉,2021年,全市检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件1062件1650人,受理金融犯罪审查起诉案件1
2022-07-09
kuajing9
基金
湖南配资平台是什么
地方法院裁判观点:“借款炒股”被认定为场外配资,因违反效力性强制性规定无效。 本案黄某向邓某借款的行为符合民间借贷的要素。但是黄某向邓某借钱的目的是
2022-05-26
jijin
金融
“无接触金融”增加金融犯罪风险 近五年虚拟货币洗钱金额逾330亿美元
在此背景下,反洗钱监管工作面临着身份核实、网络数据安全等方面的挑战。ACAMS第13个亚太区反洗钱/反金融犯罪年会于4月23至24日在线上举办,
2022-05-08
kuajing9
股票
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