好运到财经网
股票基金理财
首页
股票
基金
股市
理财
期货
贷款
金融
外汇
银行
融资
信托
洗钱
金融
央行官员:着重引导金融机构建立自我驱动的洗钱风险管理机制
11月17日,中国人民银行反洗钱局副局长王静在2022第二届陆家嘴国家金融安全峰会暨第十二届中国反洗钱高峰论坛上表示,风险为本是现代金融监管的核
2022-11-22
kuajing9
银行
重拳出击!央行开出39张罚单,剑指反洗钱违规!这些银行收到百万罚单
近日,监管部门集中开出百万以上罚单,重拳整治银行违规。11月4日,人民银行西安分行在官网一次性公布了39张罚单,因存在违反反洗钱管理规定,工商银
2022-11-13
lianjie
银行
三家银行因涉反洗钱违规,共计被罚超千万
11月7日,中国人民银行西安分行公布开出的39张罚单,涉及多项反洗钱违法行为,工商银行陕西省分行、交通银行陕西省分行、陕西秦农农村商业银行均在罚
2022-11-10
kuajing9
银行
39张罚单同日公示!三家银行因违反反洗钱规定等行为合计被罚超1100万元
每经记者:刘嘉魁 每经编辑:廖丹近日,中国人民银行西安分行年内首次公示行政处罚信息,一连开出39张罚单,涉及违反反洗钱、征信管理规定等行为。其中
2022-11-10
kuajing9
金融
最高检:依法惩治洗钱犯罪 维护国家金融安全
依法惩治洗钱犯罪 维护国家金融安全。——最高检第四检察厅负责人就发布检察机关惩治洗钱犯罪典型案例答记者问。
2022-11-08
kuajing9
金融
惩治洗钱犯罪筑牢金融安全网
近日,最高人民检察院发布5件检察机关惩治洗钱犯罪典型案例,其中包括1件“自洗钱”案件,这是“自洗钱”案件首次入选最高检典型案例。洗钱,简单地说,
2022-11-08
kuajing9
金融
最高法:依法惩治金融犯罪 切实防范化解重大金融风险
今日,最高人民法院举行新闻发布会,发布人民法院依法惩治金融犯罪工作情况。据介绍,2017年至2022年8月,全国法院审结破坏金融管理秩序罪、金融
2022-09-27
kuajing9
金融
最高法:从严惩治金融犯罪 守护人民群众“钱袋子”安全
最高人民法院今天召开新闻发布会,介绍依法惩治金融犯罪工作情况,2017年至2022年8月,全国法院审结破坏金融管理秩序罪、金融诈骗罪一审刑事案件
2022-09-26
kuajing9
金融
最高法:依法惩治金融犯罪 切实防范化解重大金融风险
人民网北京9月22日电 (薄晨棣、李楠楠)今日,最高人民法院举行新闻发布会,发布人民法院依法惩治金融犯罪工作情况。据介绍,2017年至2022年
2022-09-26
kuajing9
信托
信托公司在进行反洗钱风险评估时,是如何对客户分类的?
答:信托公司在进行客户尽职调查时,通常会根据反洗钱管理的要求对信托消费者的洗钱风险进行评估,将信托消费者划分为高风险类客户、关注类客户和低风险类
2022-09-21
kuajing9
金融
深圳金融这十年④|行稳致远,构建深圳反洗钱工作新发展格局
读特客户端·深圳新闻网2022年9月13日讯(记者 朱琳)反洗钱是维护金融安全、完善国家治理和扩大金融业双向开放的重要工作。
2022-09-14
kuajing9
银行
7人90张银行卡 1个月洗钱近200万元
7个人手持90张银行卡,从事“跑分”洗钱获取“好处费”,1个多月里涉案近200万元。8月24日,台商警方抓准时机,分别在市区宝洲街某公寓、台商区
2022-09-11
kuajing9
期货
青岛证监局:进一步提高辖区证券基金期货经营机构反洗钱工作水平
中证网讯(记者 昝秀丽)青岛证监局网站9月9日消息,8月30日,青岛证监局联合人民银行青岛市中心支行开展反洗钱专题培训。人民银行青岛市中心支行副
2022-09-10
kuajing9
金融
金融消保大咖说:远离洗钱犯罪从爱护金融账户开始
自今年3月1日起,由人民银行、公安部、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、国家安全部、海关总署、国家税务总局、银保监会、证监会、国家外
2022-09-07
kuajing9
金融
洗钱陷阱竟在身边?《金融消保大咖说》带您一起反洗钱
在大多数人的印象里,洗钱离我们很遥远,却不知,洗钱陷阱可能就在我们身边。从以往的案例来看,很多人因为缺乏足够的分辨能力与金融知识,时常成为受骗对
2022-09-07
kuajing9
银行
光大银行北京分行积极开展反洗钱宣传活动
7月以来,光大银行北京分行开展了多形式、全方位的反洗钱集中宣传活动,充分发挥反洗钱宣传工作在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险、保护老百姓
2022-08-23
kuajing9
金融
金融合规观察①丨 今年前7月央行反洗钱开出459张罚单 最高处罚超2000万
根据企业预警通数据显示,今年1-7月,金融监管部门开出涉反洗钱违规罚单共计459张,累计罚金超2.6亿元。
2022-08-05
kuajing9
银行
大学生银行卡流水一百多万元,经查系帮人“洗钱”
扬州广陵警方30日通报一起涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得案件,嫌疑人是一名大学生,被采取刑事强制措施,自毁前程。
2022-06-27
kuajing9
银行
“民警”称银行卡涉及洗钱案,正要转账之时,他们出现了......
6月11日10时27分,黔西市公安局林泉派出所值班室安装反诈平台的专用电脑响起预警提示,内容显示号码为1758498****的机主可能正在被诈骗
2022-06-17
kuajing9
银行
兴业银行滨州分行积极开展反洗钱知识进社区活动
通讯员 姜雨芳 记者 王忠才 为做好反洗钱知识教育和普及,进一步推动反洗钱工作的深入开展,有效预防和打击洗钱犯罪活动,兴业银行滨州分行于5月18
2022-05-22
kuajing9
银行
警惕!将银行卡给他人使用可能构成洗钱罪 新化首例“自洗钱”案宣判
红网时刻娄底5月12日讯(通讯员 谢钊)《中华人民共和国刑法修正案(十一)》,对洗钱罪做出了新规定,“自洗钱”也构成洗钱罪。5月12日,新化法院
2022-05-13
kuajing9
金融
600469股吧:阻断涉诈“资金链”金融机构反诈攻防战再升级
本报记者 李晖 北京报道随着监管对诈骗资金链治理持续走向常态化,金融机构面临的主体责任也在升级。
2022-05-01
kuajing9
银行
股票当天卖出能否当天买入:德意志银行(DB.US)声明:德意志银行正全力配合有关部门就涉嫌洗钱进行的调查
德意志银行(DB.US)声明:德意志银行正全力配合有关部门就涉嫌洗钱进行的调查。德意志银行(DB.US)公司简介:德意志银行股份公司为全球的个人
2022-04-30
kuajing9
期货
深圳证监局:深化与深圳人行合作 持续做好辖区证券期货行业反洗钱监管
黄灵灵 中国证券报·中证网 中证网讯(记者 黄灵灵)近日,中国人民银行深圳市中心支行联合深圳证监局、深圳银保监局组织召开2022年深圳市反洗钱
2022-04-28
kuajing9
股票
MORE>
04-23
比特币究竟是福是祸
04-05
探索亚马逊:为何这是你的下一个电商之选?
04-05
外贸业务员招聘难?别怪外部环境,企业自身也有责任!
04-05
探索亚马逊:揭秘其强大优势,助你开拓全球市场!
04-05
深度解析亚马逊买家之声:为何它对你的电商生意至关重要?
04-05
跨境电商蓬勃发展:把握机遇,探索未来
热门推荐
网友点评
比特币究竟是福是祸
2024-04-23
探索亚马逊:为何这是你的下一个电商之选?
2024-04-05
外贸业务员招聘难?别怪外部环境,企业自身也有责任!
2024-04-05
探索亚马逊:揭秘其强大优势,助你开拓全球市场!
2024-04-05
深度解析亚马逊买家之声:为何它对你的电商生意至关重要?
2024-04-05
2022年,A股下半年有哪些优秀的股票可以暴涨,翻倍?
2022-07-26
俄乌战事持续冲击全球化肥市场,全球尿素市场创历史新高
2022-05-05
4000万投资变成20亿的超级牛散李松强2022年又投资了哪些股票
2022-06-19
全国68家信托公司最新综合实力排名
2022-05-11
四大银行私人银行榜单,昔日王者地位动摇,中农各领风骚
2022-06-28
最近发表
比特币究竟是福是祸
探索亚马逊:为何这是你的下一个电商之选?
外贸业务员招聘难?别怪外部环境,企业自身也有责任!
探索亚马逊:揭秘其强大优势,助你开拓全球市场!
深度解析亚马逊买家之声:为何它对你的电商生意至关重要?
跨境电商蓬勃发展:把握机遇,探索未来
亚马逊跨境电商入门指南:从注册到开店,轻松上手!
跨境电商:新手入场,真相揭秘!
如何在Shopee和虾皮找到畅销产品?十年电商经验分享
跨境电商全托管平台大揭秘:从零基础到轻松运营
标签列表
大额交易
广东明珠
平衡型基金
贾跃民
金叉死叉图
超级电容
程程
人民币离岸市场
神雾集团
马丁
招股说明书
举国体制
海通恒信
柠檬
双汇发展
重庆钢铁
发布证券研究报告业务
经营风险
避险货币
新开普
大数据
上影阳线
澄星股份
嘉兴楼市
新挑战
海外基金
中泰证券股份有限公司
家得宝
最后一公里
同花顺
黄小蕾
会计学
中国现状
分布式数据库系统
盟固利
机电
信贷政策
英语
净资产增长率
生物医药
富滇银行
经济犯罪
湖北广电网络公司
怀孕
八马茶业
刘忠田
不锈钢棒
汽车底盘
康强电子
天弘基金
2022年,A股下半年有哪些优秀的股票可以暴涨,翻倍?
2022-07-26
俄乌战事持续冲击全球化肥市场,全球尿素市场创历史新高
2022-05-05
4000万投资变成20亿的超级牛散李松强2022年又投资了哪些股票
2022-06-19
全国68家信托公司最新综合实力排名
2022-05-11
四大银行私人银行榜单,昔日王者地位动摇,中农各领风骚
2022-06-28