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外汇
外汇局通报10起违规案例,3人非法买卖外汇被罚超500万
5月28日,国家外汇局再通报十例外汇违规案例,加强外汇市场监管,维护外汇市场健康良性秩序。8例个人非法买卖外汇案中,3人收到500万以上的罚单。
2022-08-29
kuajing9
外汇
国家外汇管理局通报10起外汇违规案例
据国家外汇管理局网站消息,根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》,国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击通过地下钱庄非
2022-07-23
kuajing9
外汇
涉案20亿!一团伙伪装跨境电商公司经营地下钱庄非法买卖外汇被端
近日,黄冈市公安局与罗田县公安局在深圳成功摧毁以跨境电商公司名义非法经营地下钱庄团伙,抓获犯罪嫌疑人6名,扣押作案手机10余部,转账银行卡40余
2022-07-13
kuajing9
外汇
国家外汇管理局通报10起外汇违规案例
据国家外汇管理局网站消息,国家外汇管理局29日通报了10起外汇违规案例并通报如下:案例1:鞍山鼎泰土石方工程有限公司非法买卖外汇案。
2022-06-26
kuajing9
外汇
外汇局通报10起外汇违规案例 罚款金额最高648.9万元
据国家外汇管理局官网消息,国家外汇管理局今日通报了10起关于外汇违规的案例。据了解,罚款金额最高达648.9万元人民币,所有处罚信息均被纳入中国
2022-06-24
kuajing9
外汇
国家外汇管理局通报10例通过地下钱庄非法买卖外汇典型案例
据国家外汇管理局消息,根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》,国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击通过地下钱庄非法买
2022-06-23
kuajing9
外汇
国家外汇局通报十起外汇违规案例,最高被罚740.9万
14日,国家外汇管理局网站通报十起通过地下钱庄非法买卖外汇案例,其中最高被罚740.9万元。部分违规典型案例通报如下:案例1:厦门四农加华商贸有
2022-06-20
kuajing9
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