112万元全额追回！沙湾警方破获一起融资诈骗案

　　目前，该案正在进一步办理过程中。通讯员 苏刚伟摄

　　11月17日，记者从沙湾市公安局了解到，该局历时2个月，成功破获一起融资诈骗案，抓获犯罪嫌疑人3名，为受害企业全额追回被骗资金112万元。

　　2019年8月，沙湾市某私营企业法定代表人魏某为扩大经营规模，在朋友的介绍下，联系到一家名为“深圳某投资管理有限公司”的金融公司。双方约定，由该公司在2020年4月前分两期为魏某的企业私募融资1.5亿元，魏某一次性支付50万元服务费。

　　但直至今年9月，魏某不但没有收到融资款，还被对方以交纳保证金、担保费等为由骗取62万元，共计损失112万元。魏某感觉被骗，随即报警。沙湾市公安局立即抽调骨干力量组成专案组，全力以赴开展此案侦破工作。

　　专案组民警通过受害人提供的信息调查发现，这家金融公司注册于2004年，曾多次易主。2018年李某接手后，除收到魏某的打款外，无其他业务和资金往来，由此，警方判定这是一家“空壳公司”。

　　为进一步固定证据链，专案组民警分赴乌鲁木齐市、深圳市、长沙市等地调查取证。随后，警方根据线索，将犯罪嫌疑人李某、王某抓获。其间，另一名犯罪嫌疑人杨某经专案组民警规劝，主动向警方投案自首。

　　据李某交代，他与杨某是同乡，杨某有金融行业从业经历，两人便商议通过一家中介公司，以6万元的价格收购“深圳某投资管理有限公司”。杨某任总经理，李某则以法人的身份对外发布广告，魏某正是通过朋友转发的广告信息落入陷阱。

　　为稳住“客户”，李某、杨某连夜制作大量虚假文书合同、行业资质、成功融资案例等资料，伙同杨某的好友王某在乌鲁木齐租用某大厦写字间当办公室，与魏某“洽谈合作”。

　　过程中，李某还请来专业机构，为魏某的企业项目量身定做融资计划、融资报告、审计报告等，这才促成“融资合作”。事后，魏某多次催促李某办理融资事宜，但他不知道的是，李某等人已悄悄撤离新疆。

　　目前，112万元钱款已全部追回并退还魏某。犯罪嫌疑人李某、杨某、王某被警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

　　来源：平安天山

　　责任编辑：柯学子